警方最初逮捕的3名嫌疑人
11月22日晚，警方在八打雁省阿贡西洛镇 (Agoncillo, Batangas)阿迪亚社区(Brgy. Adia) 的一次诱捕行动中成功逮捕了3名卷烟走私嫌疑人，并没收了一箱价值 32000披索的走私香烟和200000披索的赃款。
继这一初步成果之后，为了瓦解走私卷烟涌入菲律宾市场的更大网络，警方昨天7点半，在该镇阿迪亚社区和潘西皮特社区(Brgy. Pansipit)发起了全面的后续行动，在突袭一家卷烟工厂及其仓库时，查获价值2100万披索的香烟，逮捕了34人，其中包括7名中国人。
卡拉巴松大区警察局(PoliceRegional Office Calabarzon)披露的一份调查报告称，被捕的中国公民分别为查理（Charlie）、周（Zhou）、桓（Huan，估计应该是黄，笔误）、李（Li）、海（Vmo Hai）、夏（Xiap，也可能是肖）和姚（Yao），而被逮捕的菲律宾人分别为沃伦（Warren）、本杰（Benjie）、圣地亚哥（Santiago）、杰罗姆（Jerome）、梅尔塞格斯（Melsergs）、杰西（Jess）、罗伯特（Robert）、乔马雷（Jomarey）、约翰内斯（Johannes）、尼洛（Nilo）、梅尔文（Melvin）、罗纳德（Ronald）、查理（Charlly）、理查德（Richard）、杰拉尔德（Gerald）、鲁埃尔（Ruiel）、舍伯特（Sherbert）、伯纳德（Bernard）、费里西亚诺（Feliciano）、迈克（Mike）、乔马尔（Jomar）、爱德华（Edward）、查理（Charlie）、鲁维克·詹姆斯（Ruvic James）、尼基（Niky）和阿尔杰（Aljen）。
警方查获的月亮香烟
其中，鲁维克·詹姆斯、尼基和阿尔杰3人是第一次行动中被警方被抓获。
联合调查组在阿迪亚社区的仓库内没收了331箱国税局认定的走私香烟，并在潘西皮特社区的仓库没收了341箱走私香烟估计价值合计为21858200披索。
此外，警方和和甲八民朗国税局 (RevenueRegion CaBaMiRo，管辖范围是甲米地、八达雁、民都洛和朗布隆等省和岛)一道，还在同一案发地点查获了4台烟草生产机器、30个装有足够商业数量的纯烟草和包装材料的麻袋。生产机器和其他设备、原材料、车辆和其他被没收的物品估计价值3亿披索。
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
前述调查报告表示，由于8名中国人及他们的菲律宾合作伙伴和雇员们的行为，违反了1997年《国家国内税收法》（National Internal RevenueCode）第144条、第262条和第263条——香烟走私的规定，国税局遂安排协调了此次行动。
突袭小组由阿贡西洛警察局（AgoncilloMunicipal Police Station）、卡拉巴松大区警察局情报部门-地区特别行动部队（Regional Intelligence Division-Regional Special Operations Unit）、八打雁省警察局情报部门（Intelligence Units of Batangas Police Provincial Office）和国税局的成员组成。
 |  |  |
 |  |  |
 |  |  |
新闻中有个专业名词illicitwhites，小编多方查询大概意思是“那些在一个国家或地区合法生产的香烟品牌，但走私进入并在另一国家或地区销售的未缴纳关税的香烟品牌”。说白了还是走私香烟。因为生活在菲律宾的华侨、日侨、韩侨数量巨大，而且外侨大部分喜欢抽原生国家熟悉的香烟品牌，所以这种香烟在菲律宾市场规模不小。
不过从警方披露的图片看，查扣的香烟为月亮（Moon）和现代（Modern）这两种菲律宾品牌，并不是在菲外侨喜欢的香烟。看起来，这里也更像是生产冒用他人品牌的工厂，而不是走私香烟库房。也许警方报告中的走私，指的是烟叶烟丝和其他生产香烟的原材料。
 |  |  |
 |  |  |
此次警方和国税局的突袭行动，与10月26日发生的菲律宾海关挫败一起偷窃帕赛仓库内被扣押货物企图并逮捕10名中国人在内的77人一事类似。总而言之，这就是个菲律宾执法部门通过抓人的方式，从违反法律的中国籍经营者手里要钱的事儿。但其实，早就知道自己违反的经营们，平时并没有少向官员们上供。但到了查你抓你的时候，人家并不会因此而手软。
之前的那起所谓的盗窃案发生后，有人在朋友圈发了这样一段话：
发生了这种事，你就会见识到各种菲律宾执法部门变着法子要钱的高招。罚款已付，也说了可以拉货，可还是把人和货一起全都扣了。大概是海关觉得，这些龟儿子交罚款这样利索，可能还是罚得不够的缘故。
